人大决定、解释和意见

◎ 全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定（部分失效，保留）（1995 年 06 月 30 日）

法律法规

◎ 防范和处置非法集资条例（2021 年 01 月 26 日）

◎ 中华人民共和国外资银行管理条例（第三次修订）（2019 年 09 月 30 日）

◎ 中华人民共和国商业银行法（第二次修正）（2015 年 08 月 29 日）

定罪量刑常用

◎ 最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知（2022 年 04 月 29 日）

◎ 最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知【附解读】（已失效）（2010 年 05 月 07 日）

◎ 最高人民法院刑事审判第二庭关于针对骗取贷款、票据承兑、金融票证罪和违法发放贷款罪立案追诉标准的意见*（2009 年 06 月 24 日）

◎ 最高人民检察院、公安部关于印发《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的通知（已失效）（2001 年 04 月 18 日）

其他（按日期排序）

◎ 最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》的通知（2017 年 11 月 24 日）

◎ 最高人民法院、最高人民检察院关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定（三）（2007 年 10 月 25 日）

◎ 公安部经济犯罪侦查局关于对郭××涉嫌违法放贷犯罪性质认定请示的批复（2011 年）

◎ 最高人民检察院侦查监督厅关于对郭××涉嫌违法发放贷款犯罪性质认定的回复意见*（2010 年 09 月 09 日）

◎ 公安部经济犯罪侦查局关于对违法发放贷款案件中损失认定问题的批复（2007 年 07 月 27 日）

◎ 最高人民法院刑事审判第二庭关于对银行工作人员违规贴现行为如何适用法律问题的函*（2006 年 07 月 05 日）

◎ 公安部经济犯罪侦查局关于以信用卡透支协议的形式进行借款可否视为贷款问题的批复（2001 年 09 月 07 日）

◎ 最高人民法院关于印发《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的通知（2001 年 01 月 21 日）

◎ 最高人民检察院关于认真执行《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》的通知（已失效）（1995 年 07 月 08 日）