法律法规

◎ 中华人民共和国外资银行管理条例（第三次修订）（2019 年 09 月 30 日）

◎ 中华人民共和国商业银行法（第二次修正）（2015 年 08 月 29 日）

◎ 票据管理实施办法（第一次修订）（2011 年 01 月 08 日）

◎ 中华人民共和国票据法（第一次修正）（2004 年 08 月 28 日）

定罪量刑常用

◎ 最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知（2022 年 04 月 29 日）

◎ 最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知【附解读】（已失效）（2010 年 05 月 07 日）

◎ 最高人民检察院、公安部关于印发《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的通知（已失效）（2001 年 04 月 18 日）

其他（按日期排序）

◎ 最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》的通知（2017 年 11 月 24 日）