人大决定、解释和意见

◎ 全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定（部分失效，保留）（1995 年 06 月 30 日）

法律法规

◎ 中华人民共和国外资银行管理条例（第三次修订）（2019 年 09 月 30 日）

◎ 中华人民共和国商业银行法（第二次修正）（2015 年 08 月 29 日）

◎ 票据管理实施办法（第一次修订）（2011 年 01 月 08 日）

◎ 中华人民共和国票据法（第一次修正）（2004 年 08 月 28 日）

定罪量刑常用

◎ 最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知（2022 年 04 月 29 日）

◎ 最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知【附解读】（已失效）（2010 年 05 月 07 日）

◎ 最高人民检察院、公安部关于印发《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的通知（已失效）（2001 年 04 月 18 日）

其他（按日期排序）

◎ 最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》的通知（2017 年 11 月 24 日）

◎ 最高人民法院、最高人民检察院关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定（三）（2007 年 10 月 25 日）

◎ 公安部关于对涉嫌非法出具金融票证犯罪案件涉及的部分法律问题的批复（2003 年 01 月 24 日）

◎ 最高人民法院刑事审判第一庭关于银行内部机构的工作人员以本部门与他人合办的公司为受益人开具信用证是否属于“为他人出具信用证”问题的复函*（2000 年 06 月 27 日）

◎ 公安部经济犯罪侦查局关于单位定期存款开户证实书性质的批复（2000 年）

◎ 最高人民检察院审查批捕厅对公安部经济犯罪侦查局《关于对银行非法出具金融票证和造成损失征求意见的函》的复函*（1999 年 10 月 10 日）