法律法规

◎ 中华人民共和国反洗钱法（第一次修订）（2024 年 11 月 08 日）

定罪量刑常用

◎ 最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释【附解读】（2024 年 08 月 19 日）

◎ 最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知（2022 年 04 月 29 日）

◎ 最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》的通知（内部）（2020 年 11 月 06 日）

◎ 最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》的通知（2017 年 11 月 24 日）

◎ 最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知【附解读】（已失效）（2010 年 05 月 07 日）

◎ 最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释【附解读】（已失效）（2009 年 11 月 04 日）

◎ 最高人民检察院、公安部关于印发《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的通知（已失效）（2001 年 04 月 18 日）

其他（按日期排序）

◎ 最高人民法院、最高人民检察院、海关总署打击非设关地成品油走私专题研讨会会议纪要【附解读】（2019 年 10 月 25 日）

◎ 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见【附解读】（2019 年 04 月 09 日）

◎ 最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释【附解读】（2019 年 01 月 31 日）

◎ 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恐怖活动和极端主义犯罪案件适用法律若干问题的意见（2018 年 05 月 08 日）

◎ 最高人民法院、最高人民检察院关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定【附解读】（2017 年 01 月 04 日）

◎ 中国人民银行、工业和信息化部、公安部、国家工商行政管理总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（2016 年 03 月 18 日）

◎ 中国人民银行、最高人民检察院、公安部、国家安全部、监察部关于印发《反洗钱信息查询规定（试行）》的通知（2009 年 12 月 29 日）

◎ 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、公安部、国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知（2009 年 04 月 27 日）

◎ 最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释（1998 年 08 月 28 日）