典型案例
典型 20250515 最高人民检察院关于印发检察机关打击非法集资犯罪典型案例的通知
典型 20231221 最高人民法院、最高人民检察院关于印发《依法从严打击私募基金犯罪典型案例》的通知
典型 20220922 最高人民法院发布 10 个人民法院依法惩治金融犯罪典型案例
典型 20220608 最高人民检察院关于印发检察机关打击整治养老诈骗犯罪典型案例的通知
指导性案例
检例第 175 号 张业强等人非法集资案（利用私募基金非法集资）
检例第 40 号 周辉集资诈骗案（以非法占有为目的募集资金）
公报案例
公报 2009 年 10 期 江苏省南京市人民检察院诉许官成、许冠卿、马茹梅集资诈骗案
审判参考案例
【第 1613 号】 任某某集资诈骗案——被告人于表示上诉的次日死亡，案件应如何处理
【第 1612 号】 TR 集团股份有限公司、薛某甲、薛某擅自发行股票案——如何区分擅自发行股票、公司、企业债券罪与集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪
【第 1544 号】 张某宇等集资诈骗、非法吸收公众存款案——在集资诈骗和非法吸收公众存款交叉犯罪案件中，对不能实际履行公司职责的高管的行为如何定性
【第 1479 号】 李久刚集资诈骗案——按照司法机关的安排，以打电话、发信息等方式向同案犯转达司法机关投案通知不构成立功
【第 1478 号】 巨如集团、胡立勇集资诈骗案——以私募基金之名实施非法集资的行为如何认定
【第 1452 号】 王皓集资诈骗案——公诉人当庭发表与起诉书不一致意见的处理规则
【第 072 号】 河南省三星实业公司集资诈骗案——犯罪后单位被注销如何追究相关人员的刑事责任
高法案例库
20250401134001 王某剑、马某等集资诈骗、洗钱案——利用虚拟货币进行集资、洗钱行为的认定
20241801134002 张某强等集资诈骗案——借用合法私募基金形式实施非法集资的定性
20241801134001 周某集资诈骗案——借助 P2P 网络平台融资后未将资金用于生产经营的行为定性
20241601134001 孙某某集资诈骗、抽逃出资案——罪犯未积极履行财产性判项，不明确交代赃款去向的，不予减刑
20240401134007 周某云等集资诈骗案——集资诈骗罪非法占有目的形成时间的认定
20240401134006 胡某宇集资诈骗案——集资诈骗犯罪中“非法占有目的”的认定
20240401134005 赵某杰集资诈骗案——行为人虚构公司盈利能力，诱骗集资款后“拆东补西”填补资金漏洞的，应当认定主观上具有非法占有的故意
20240401134004 刘某波集资诈骗案——集资诈骗罪中“非法占有目的”的认定
20240401134003 苑某某集资诈骗案——以高额收益为诱惑，支付销售团队高额提成，无真实项目投资的非法集资行为的定性
20240401134002 陈某某等集资诈骗、非法吸收公众存款案——集资诈骗罪非法占有目的的认定
20240401134001 阿某融资担保公司集资诈骗案——非法集资类案件中单位犯罪的认定
20240301134001 李某博集资诈骗案——以传销方式实施集资诈骗犯罪的处理
20240201134001 翁某源等集资诈骗案——非法集资案件中主观故意的认定
20230401134010 田某志集资诈骗案——亲属提供线索抓获犯罪嫌疑人的能否认定自首
20230401134003 王某集资诈骗案——公诉人当庭发表与起诉书不一致意见的处理规则
20230401134002 方某胜等集资诈骗案——用后集资款支付前集资参与人本息造成资金损失案件的定性
20230401134001 马某某、余某某集资诈骗案——以是否具有非法占有目的区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪
20230401134005 田某志集资诈骗案——亲属提供线索抓获犯罪嫌疑人的能否认定自首
20230401134003 王某集资诈骗案——公诉人当庭发表与起诉书不一致意见的处理规则
20230401134002 方某胜等集资诈骗案——用后集资款支付前集资参与人本息造成资金损失案件的定性
20230401134001 马某某、余某某集资诈骗案——以是否具有非法占有目的区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪
20230301134001 陈某某、王某某集资诈骗案——以传销方式骗取不特定公众财物的定性
人民司法
司法 202420023 养老诈骗型非法集资案中从犯赔偿责任的认定
司法 202335035 私募基金型非法集资犯罪的认定
司法 202232024 使用资金极度不负责任应认定为具有非法占有目的
司法 202226050 惩治非法集资犯罪的司法认定难点问题
司法 202226046 非法集资行为的性质认定
司法 202226042 违规发行私募基金构成非法集资犯罪的罪名确定
司法 202226038 私募类非法集资的审查判断
司法 202129029 经营型非法集资行为的认定
司法 202029029 集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区分
司法 201711042 非法集资中非法占有目的的判定
司法 201629030 集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区分
司法 201617020 以传销方式骗取财物构成集资诈骗罪
司法 201602039 集资诈骗案的程序规范
司法 201216050 集资诈骗罪认定与死刑适用中的疑难问题
司法 201202011 非法集资类犯罪的司法认定
司法 201104011 擅自发行股票非法募集资金构成集资诈骗罪
司法 201012014 非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别
司法 200918004 集资诈骗犯罪案件中的几个问题
司法 200910013 集资诈骗犯罪的非法占有目的
司法 200714067 债权式集资诈骗犯罪中几个问题的认定
中国检察官
中检 202412020 非法集资共同犯罪中一般业务员的追诉期限计算
中检 202304023 理财产品“飞单”行为定性分析
中检 202222022 集资犯罪中事务型帮助犯违法所得退赔责任的确定
人民法院报
法报 2024041107 集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解——驻马店中院判决樊某犯伪造企业印章罪案
法报 2015081306 被害人案发前放弃财产权利不影响犯罪数额——江西高院裁定余宏清集资诈骗案
法报 2015051406 以炒股理财方式集资诈骗的性质认定——江苏南京中院判决吕宁集资诈骗案
检察日报
检报 2019022203 如何认定网贷类集资犯罪“非法性”
检报 2019012503 如何认定集资诈骗罪中的非法占有目的
本地案例
苏法 201344 王付荣以截留保费及以整单退保等方式挪用资金、集资诈骗案
苏法 200903 江苏省南京市人民检察院诉许官成等集资诈骗案
苏检 20170204 刘某某、汪某某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（主观故意不同构成不同罪名）