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【20240401134001】阿某融资担保公司集资诈骗案――非法集资类案件中单位犯罪的认定

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发布于 2024-04-01
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【20240401133002】姜某军等洗钱案――对洗钱犯罪案件中被告人主观“明知”的认定

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发布于 2024-04-01
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【20240401133001】苏某洗钱案――行为人明知是非法集资犯罪所得，仍提供资金账户用于对外借贷的，构成洗钱罪

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【20240401124002】朱某洪等操纵证券市场、内幕交易案――信息型操纵证券市场罪与内幕交易罪的界分

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【20240401124001】李某某等操纵证券市场案――操纵证券市场犯罪违法所得的认定

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【20240401120002】马某文内幕交易案――积极联络内幕信息知情人员，且在内幕信息敏感期交易明显异常又无合理解释的，可依法认定为内幕交易

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【20240401120001】刘某春、陈某某内幕交易案――国家工作人员可以成为内幕交易罪的犯罪主体

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【20240401115001】罗某赫妨害信用卡管理案――冒用他人信用卡但不具有非法占有目的的，不构成信用卡诈骗罪

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【20240401113003】曾某某非法吸收公众存款案――互联网股权众筹中融资人的民刑责任界限

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【20240401113002】陈某红非法吸收存款、非法经营、合同诈骗案――被告人仅向与其具有相对特定关系的个人借款，后因企业经营不善导致亏损无法偿还借款的，不构成非法吸收公众存款罪

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发布于 2024-04-01
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【20240401113001】何某林非法吸收公众存款案――受雇参与非法集资流程中部分环节，仅领取少量报酬，情节显著轻微危害不大的，可不认为是犯罪

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【20240401112004】李某等骗取贷款案――骗取贷款罪与一般商业贷款纠纷的区分

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【20240401112003】蒋某某骗取票据承兑案――违规骗取票据承兑行为是否危害金融安全的认定

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【20240401112002】安徽某电力公司、刘某等骗取贷款、合同诈骗、贷款诈骗案――骗取贷款行为主观目的判定

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【20240401112001】龚某某骗取贷款案――直客式消费分期付款属于银行贷款，给银行造成重大损失的，可认定为骗取贷款罪

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【20240401094001】胡某等人非国家工作人员受贿案――依法严惩金融领域商业贿赂犯罪保障私募基金行业长期健康发展

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【20240401085001】林某业等走私普通货物、非法经营案――以自有外币换汇后自用行为的性质认定

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【20240301450001】汪某帮助犯罪分子逃避处罚案――有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员向犯罪分子通风报信并积极配合伪造证据的行为性质认定

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【20240301420001】杨某、符某某徇私枉法案――行为人事前与司法工作人员共谋，并协助司法工作人员实施徇私枉法相关行为的，构成徇私枉法罪的共犯

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【20240301417001】沈某文玩忽职守案――公安机关协勤人员亦可构成玩忽职守罪

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【20240301414001】陈某某、陶某某私分国有资产、陈某某贪污、受贿案――套取国有公司资产擅自违规发放员工福利行为的定性

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【20240301407005】王某辉行贿案――受贿人在案发前退还行贿人赃款赃物的价值超出行贿数额的追缴

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【20240301407004】谭某云、吴某莲行贿案――在确定行贿人非法获利数额时，应当将行贿人经营中已经缴纳的税款扣除

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【20240301407003】高某梅行贿案――如何准确认定利用行贿手段获取不正当利益的数额

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【20240301407002】胡某松行贿案――行贿罪中被索贿情节的认定

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【20240301407001】夏某兵行贿案――被告人在缓刑考验期内犯新罪，无论是在考验期内还是在考验期满后被发现，均应撤销缓刑

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【20240301406001】孙某甲利用影响力受贿案――利用影响力受贿罪中“关系密切的人”的认定

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【20240301404024】张某受贿案――利用职务便利为自己与他人合作项目谋取利益，获取明显超出其出资比例分红行为的定性

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【20240301404023】于某群受贿违法所得没收案――违法所得没收程序中家属代为退缴财物的处理

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【20240301404022】兰某发受贿案――利用职权购买原始股获利行为的定性及犯罪数额的认定

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【20240301404021】毕某钦受贿案――国家出资企业中国家工作人员的认定

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【20240301404020】杨某亭受贿案――犯罪分子违法所得与其他合法财产共同转化为其他财物的追缴原则

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【20240301404019】钱某德受贿案――在国家机关设立的非常设性工作机构中从事公务的非正式在编人员属于国家工作人员

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【20240301404018】吕某受贿案――临时工利用职务便利收受财物行为的定性

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【20240301404017】马某选受贿案――向廉政账户上交款项是否可以从受贿数额中扣除

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【20240301404016】杨某受贿案――国有媒体的记者可以构成受贿罪的主体

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【20240301404015】罗某皇受贿案――价格认定意见的审查规则

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【20240301404014】唐某有受贿、利用影响力受贿案――以投资生息、借贷分红为名收受财物行为的定性

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【20240301404013】褚某形受贿案――通过市场交易收受财产性利益行为的定性

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【20240301404012】杨某某受贿案――受贿罪中止与未遂的界分

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【20240301404011】蒋某受贿案――利用职务上的便利与利用工作上的便利的界分

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【20240301404010】刘某锋受贿案――高价卖房型受贿的认定

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【20240301404009】刘某和受贿案――以民事合伙购房之名收受贿赂行为的认定

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【20240301404008】李某山受贿案――受贿人收受银行卡形式贿赂的数额认定

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【20240301404007】张某受贿案――受贿犯罪中用他人股票账户及资金炒股导致亏损行为的认定

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【20240301404006】韩某受贿案――放贷收息型受贿的认定及数额计算

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【20240301404005】于某受贿案――对快速侦破其他案件起到重要协助和证明作用行为的处理

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【20240301404004】沈某忠受贿案――受国有单位委派到具有公共事务管理职能的行业协会中从事领导、管理等职责的人员，属于国家工作人员

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【20240301404003】汤某某受贿案――受贿案件中索贿情节的认定

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【20240301404002】诸葛某某受贿案――放贷收息形式受贿中犯罪数额的认定

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发布于 2024-03-01